东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二○二四年四月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 4 月 8 日 14：30 网络投票：2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、审议《关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目的议案》； 2、审议《关于授权董事长办理华立股份郑州智能制造及大数据平台项目投 资实施相关事项的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 （四）会议决议 （五）会议主持人宣布闭会 3．推选监票人和计票人 4．股东投票表决 5．计票人统计表决票和表决结果 6．监票人代表宣布表决结果 ...