证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-008 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议经全体董事同意，于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事薛玉莲女士、 黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目的 议案》 董事会同意公司与郑州经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议书，并 以自有资金或自筹资金 ...