董事会构成 - 公司董事会设四个专门委员会，审计等三委员会独立董事应占半数以上并任召集人，审计委至少一名独董是会计专业人士[2] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[8] 董事产生与任期 - 职工代表董事由职工民主形式产生或更换，非职工代表董事由股东大会选举和更换[8] - 董事会每届期限三年，董事任期与之相同，届满可连选连任[9] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为两年[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 特定人员可提议召开董事会临时会议[14] - 定期会议提前十日通知，临时会议董事长十日内发通知且至少提前五日送达[18] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日需顺延或获全体董事认可[19] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[19] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会，不足3人提交股东大会[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托，独董不得委托非独董[22] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[23] - 决议须全体董事过半数通过，关联交易无关联董事过半数，担保需全体过半且出席三分之二以上同意[26] - 回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数，不足3人提交股东大会[26] - 部分情况会议暂缓表决，提案未通过且条件未变，一月内不再审议[27] - 表决一人一票，未选或多选重选，拒不选或中途离开视为弃权[24] 会议记录与公告 - 秘书安排人员记录会议，按需录音，制作纪要和决议记录，纪要主持人签发[27][28][40] - 与会董事签字确认记录和决议，否则视为同意[41] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[42] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[29][43] - 会议档案秘书保存，期限十年[29] 规则相关 - 规则术语含义与《公司章程》相同[31] - 规则未尽或冲突以法律法规和《公司章程》为准[32] - 规则由董事会解释、制定和修改，经股东大会批准生效[32][48][49] - 规则部分术语含本数或不含本数有规定[32]