国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"华立股份"、"公司"）非公开发行 股票的保荐机构（截至 2022 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于截至持续 督导期届满华立股份募集资金尚未使用完毕，保荐机构就其未使用完毕的募集资 金使用情况继续履行持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定， 就华立股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕791 号）核准，东莞市华立实业股份有限公司非公开发 行不超过 5,523 万股人民币普通股（A 股）。公司本次非公开发行股票实际发行 2,254.283 万股，募集资金总额为人民币 25,000 万元，扣除各项不含税发行费 用人民币 997.92 万元，实 ...