会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年8月22日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于修订财务管理制度的议案》全票通过[5] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司股权和债权或构成关联交易的议案》6票同意，待审议[8] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[9] 人事选举 - 董事会同意选举谭栩杰为第六届董事会副董事长，全票通过[4]