会议情况 - 2024年9月6日召开第五届董事会第二次会议，7名董事全出席[4] - 全部议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3][6][8][10] 委员会选举 - 审议通过选举第五届董事会各专门委员会委员议案，任期三年[5][6] - 明确战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主席[5][6] 人员安排 - 审议通过指定董事代行董事会秘书职责议案，指定史文伯代行[7] - 审议通过聘任副总经理、财务负责人议案，史文伯等任期三年[9] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书选聘并履行信息披露义务[7]