股东减持情况 - 张成锁拟减持不超9,222,970股，比例不超2.29%[2] - 王永拟减持不超900,000股，比例不超0.22%[2] - 董彩宏拟减持不超1,976,604股，比例不超0.49%[2] 减持时间及方式 - 减持计划15个交易日后3个月内进行[3] - 三人不同方式减持时间为2026年4月28日起[7] 减持承诺 - 三人曾承诺担任董监高时转让股份限制[9] - 张成锁、董彩宏承诺锁定期满后减持要求[9] 减持影响 - 本次减持计划实施有不确定性，无重大影响[13]

业绩数据 - 2025年公司实现营业收入43.88亿元，同比增长7.05%[16] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长45.06%[16] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额6.27亿元，同比增长536.49%[16] - 2025年公司全年新签订单58.89亿元，创历史新高[16] - 截至2025年12月31日公司（合并）未分配利润为11.2998817969亿元，母公司未分配利润为2.2434182730亿元[29] 利润分配 - 2025年度拟每股派发现金红利0.19835元（含税），预计共派发现金红利7999.836193万元（含税）[29] - 本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润31.01%[29] 会议安排 - 2026年4月17日下午15:00召开2025年年度股东会现场会议，地点为石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室[10] - 股东会表决方式为现场投票和网络投票相结合，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 报告期内公司召开1次年度股东会和4次临时股东会[20] - 2025年第五届董事会共召开8次会议[18] 议案审议 - 2025年战略与ESG委员会分别于2月24日、4月29日、9月14日审议5项、2项、11项议案并获通过[21] - 2025年提名委员会分别于3月5日、12月11日审议1项、2项议案并获通过[22] - 2025年薪酬与考核委员会分别于1月22日、2月24日审议2项、2项议案并获通过[22] - 本利润分配方案和独立董事述职报告议案均已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[30][33] - 公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订，相关议案已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[36][39] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，议案已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[43] - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元临时闲置自有资金进行现金管理，议案已通过公司第五届董事会第十四次会议前置审议[46] 授信担保 - 公司及全资/控股子公司拟申请综合授信额度不超过50亿元（或等值外币），有效期12个月[51] - 公司拟为部分子公司提供担保额度不超过50亿元（或等值外币），有效期至2026年度股东会召开日[55] - 部分子公司拟为公司提供担保额度不超过50亿元（或等值外币），有效期至2026年度股东会召开日[60] 审计相关 - 本期审计费用90万元，其中财务审计费用65万元，内控审计费用25万元，收费标准与2025年度持平[73] 人员变动 - 秘勇因工作变动申请辞去第五届董事会董事、第五届董事会战略与ESG委员会委员职务，辞职申请将在新任董事就任之日起生效[85] - 石家庄国有资本投资运营集团持股11.95%，提名张志强为非独立董事候选人[87] 薪酬方案 - 2025年史文伯董事税前薪酬256.56万元，王永166.92万元，独立董事钟耕深、王凡林、刘欢均为18万元，张俊强88.78万元[77] - 2026年公司独立董事津贴为18万元/年/人，非独立董事绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[79] - 2025年度陈贺税前薪酬132.07万元，张长虹106.21万元，邱士勇104.58万元，张建军72.50万元[93] - 2026年度高级管理人员薪酬绩效薪酬占比原则上不低于50%[95] - 兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴[97] - 2026年度高级管理人员薪酬方案期限为2026年1月1日 - 2026年12月31日[95]

减持前情况 - 张成锁持股46,874,059股，占总股本11.62%[2] - 王永持股4,696,670股，占总股本1.16%[2] - 董彩宏持股9,447,984股，占总股本2.34%[2] 减持计划 - 张成锁拟减持不超11,300,000股，比例不超2.80%[2] - 王永拟减持不超1,150,000股，比例不超0.29%[2] - 董彩宏拟减持不超1,870,000股，比例不超0.46%[2] 实际减持 - 张成锁实际减持11,299,950股，比例2.80%，当前持股35,574,109股，比例8.82%[7] - 王永实际减持1,000,000股，比例0.25%，当前持股3,696,670股，比例0.92%[8] - 董彩宏实际减持1,780,000股，比例0.44%，当前持股7,667,984股，比例1.90%[8] 减持金额 - 张成锁减持总金额211,955,816.60元[7] - 王永减持总金额15,920,000.00元[8] - 董彩宏减持总金额34,828,971.80元[8] 合规情况 - 本次减持遵守法规和规则，与计划、承诺一致[9] - 实际减持达计划最低数量，未提前终止，无违规[9]

财务审计 - 信永中和审计科林电气2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 科林电气于2025年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 信永中和出具报告日期为二〇二六年三月二十七日[11] 公司信息 - 科林电气2012年03月注册资本6000万元[12] 审计机构信息 - 信永中和执业证书编号京财会许可[2011]005，批准执业日期2011年07月07日[13]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入438,785.15万元，同比增长6.99%[6][31] - 2025年度净利润2.58亿元，同比增长42.98%[31] - 2025年度基本每股收益0.64元/股，同比增长45.45%[31] - 2025年度稀释每股收益0.64元/股，同比增长45.45%[31] 财务状况 - 2025年12月31日公司资产总计49.6962759281亿美元，较2024年下降4.12%[18][20] - 2025年12月31日负债合计30.8278821178亿美元，较2024年下降11.71%[24] - 2025年12月31日股东权益合计18.8683938103亿美元，较2024年增长11.53%[24] - 2025年末应收款项融资为5302.536050万美元，同比增长约1249.24%[1] 现金流情况 - 2025年经营活动产生的现金流量净额6.2657306291亿元，同比增长536.49%[35] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -3991.063547万元，亏损扩大27.09%[35] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -4.7349089488亿元，亏损缩小2.30%[35] - 2025年现金及现金等价物净增加额1.1324755275亿元，由负转正[35] 资产减值 - 截至2025年12月31日，应收账款余额为284,618.70万元，坏账准备为34,106.56万元[7] - 2025年存货为4.5637991781亿美元，较2024年下降43.79%[20] 会计政策 - 金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[65] - 以预期信用损失为基础对特定金融资产等进行减值处理并确认损失准备[76] 税务政策 - 公司及部分子公司获高新技术企业资格，按15%优惠税率缴纳企业所得税[152] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[153]

会议相关 - 2025年召开董事会8次、股东会5次，独立董事钟耕深均亲自出席[4][6] - 2025年召开独立董事专门会议三次，审议多项议案[6] - 2025年3月5日召开第五届董事会第六次会议，聘任张建军为董事会秘书[12] - 2025年12月11日召开第五届董事会第十一次会议，拟补选及提名非独立董事候选人[12] - 2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过补选及提名非独立董事议案[12] 交易与认购 - 2025年董事会审议通过4项关联交易议案[9] - 2025年9月14日，石家庄海信能源控股拟现金认购公司不超92,649,783股，占发行后总股本18.68%[10] 报告与审计 - 按要求编制和披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等报告[10] - 2025年8月29日，聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[11] 人员与薪酬 - 2025年度独立董事现场工作时间满足15个工作日要求[8] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构，未行使特别职权[7] - 2025年2月24日审议通过董事和高管2024年度薪酬执行及2025年度薪酬方案[13] - 2025年3月17日2024年年度股东大会审议通过董事薪酬议案[13] 其他事项 - 报告期内公司及相关方不涉及变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情况[11] - 报告期内不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策变更或重大会计差错更正[12] - 报告期内未发生制定或变更股权激励计划等相关事项[14] - 2025年独立董事按规定参与会议决策，维护公司及股东权益[15] - 2026年独立董事将继续履行职责，提供战略建议[15]

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股3334万股[6] - 公司注册资本为人民币403,319,193元[7] - 公司股份总数为403,319,193股[13] 股东信息 - 发起人张成锁认购股份数为11,554,394股，持股比例为20.599%[15] - 发起人嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）认购股份数为8,000,000股，持股比例为14.260%[15] - 发起人李砚如认购股份数为7,830,028股，持股比例为13.967%[15] 股份发行与收购 - 公司合计发行股份56,080,000股，天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）认购300,000股，占比0.534%[16][17] - 公司收购本公司股份，第(三)、(五)、(六)项情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21][22] 股东权利与义务 - 股东要求董事会收回公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员违规买卖股票收益，董事会未在30日内执行的，股东有权为公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼[25] - 股东有权在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定人数三分之二[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59][60] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[76] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[104] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[106] - 调整利润分配政策的议案需经2/3以上的独立董事同意后提交董事会，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[123] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组开始清算[129]

会议召开 - 2025年度召开董事会8次、股东会5次[4][6] - 2025年度召开独立董事专门会议三次[6] 交易与发行 - 2025年度董事会审议通过4项关联交易议案[9] - 2025年9月14日，石家庄海信能源拟现金认购不超92,649,783股，占总股本18.68%[10] 报告披露 - 编制和披露多份报告及评价报告[10] 审计与聘任 - 2025年8月29日，聘任信永中和为2025年度审计机构[11] - 2025年3月5日聘任张建军为董事会秘书[12] 董事选举 - 2025年12月11日拟补选于芝涛、贾少谦为非独立董事候选人[13] - 2025年12月29日股东大会通过补选非独立董事议案[13] 薪酬方案 - 2025年2月24日审议通过董高2024年度薪酬执行及2025年度方案[13] - 2025年3月17日股东大会通过董事薪酬议案[13] 独立董事 - 2025年独立董事刘欢均出席董事会和股东会，现场工作超15个工作日[4][6][8] - 2026年独立董事将继续履职维护权益[17]

内部审计机构 - 内部审计实施机构为公司审计部门，在董事会审计委员会领导下工作[4] 内部审计职权与职责 - 可行使要求报送资料、审核检查等多项职权[4][5] - 需履行拟定制度计划、审计监督等多项职责[7][8] 内部审计程序 - 按年初拟定计划、提前5个工作日送达通知书等程序进行[10] - 被审计单位对审计意见有异议需在3天内书面反馈[10] 审计人员要求 - 专职审计人员应具备注册会计师资格或中级会计师及以上职称等[13] 报告提交 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审查和评价范围 - 包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制[14] 缺陷处理 - 对发现的内部控制缺陷应督促整改并后续审查[15] 资料归档 - 每个审计项目结束后应将有关资料整理装订，立卷归档[17] 重大情况报告 - 发现内控重大缺陷或风险应及时向董事会报告，董事会应向交易所报告并披露[19] 内控评价报告 - 董事会应出具与财务报告和信息披露事务相关的年度内控评价报告[19] - 应包含评价工作总体情况等内容[20] - 公司应在审议年报时对内控评价报告形成决议，并同时披露报告和审计报告[21] 违规处理 - 被审计单位重大违反财经法纪应依法追究责任并承担赔偿[23] - 审计发现违反公司规章按相关条款处罚责任单位和责任人[23] 人员奖惩 - 打击报复内审人员可向董事长报告，涉嫌犯罪移交司法[23] - 认真履职的内审人员应给予奖励[23] - 滥用职权等的内审人员给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法[23] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会审议通过、负责解释[25]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员[2] 薪酬组成与标准 - 非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 独立董事薪酬实行津贴制，具体标准及发放形式以股东会决议为准[7] 薪酬追回规定 - 存在指标故意造假追回当年全部绩效薪酬和中长期激励收入，指标调整追回超额发放薪酬[7] - 董事、高级管理人员违法违规将减少、停止支付绩效薪酬并追回已支付部分[8] 薪酬调整与确定依据 - 薪酬调整依据包括同行业、所在地区薪酬水平等因素[11] - 绩效薪酬和中长期激励收入确定与支付以绩效评价结果为重要依据[11] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修订亦同[13] - 本制度由公司董事会负责解释[13]