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科林电气:中信证券股份有限公司关于青岛海信网络能源股份有限公司收购石家庄科林电气股份有限公司之2024年半年度持续督导意见
科林电气科林电气(SH:603050)2024-09-11 17:49

股权收购及变动 - 2024年3月22日海信网能购买科林电气813,400股,持股表决权增至20.00%[8][12] - 2024年5月24日披露要约收购,要约收购股份54,502,594股,价格27.17元/股[8][14] - 截至2024年6月26日要约收购期限届满,最终收购54,502,594股[15] - 截至2024年7月2日,要约收购清算过户完成,海信网能持股占34.94%,合计表决权占44.51%[16] - 2024年9月4日,科林电气控股股东变更为海信网能,变更为无实际控制人状态[16] 监管与整改 - 2024年8月3日科林电气披露大股东收到警示函,因权益变动报告书部分内容有误[17] - 2024年8月1日海信网能更正相关事项[18] - 2024年8月2日海信网能被采取出具警示函的行政监管措施[18] 承诺事项 - 收购人及控股股东出具规范关联交易承诺,持续督导期内无违反情形[19][20] - 收购人及控股股东出具同业竞争承诺,与上市公司无重大不利影响的同业竞争[22][24] - 收购人承诺成为控股股东起新业务机会优先给上市公司,特定情况除外[23][25] - 收购人承诺成为控股股东起3年内解决可能存在的同业竞争业务[24] - 公司承诺3年内解决同业竞争问题[27] - 公司及下属企业承诺避免与上市公司竞争,不损害其及股东权益[27] - 收购人及控股股东承诺保持与上市公司资产、人员等方面独立[28][29] 未来展望 - 未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[30][31] - 未来12个月内暂无对上市公司或子公司资产业务重组计划[32] 公司治理 - 2024年8月30日上市公司股东大会通过董事会、监事会换届选举议案[34] - 2024年9月2日上市公司第五届董事会第一次会议选举董事长等并聘任总经理[35] - 2024年9月2日上市公司第五届监事会第一次会议选举监事会主席[35] 其他 - 截至报告签署日暂无修改阻碍收购控制权的公司章程条款计划[36][37] - 本持续督导期内,海信网能无对上市公司分红政策等重大调整计划[38][39][41] - 本持续督导期内,收购人及其关联方无损害上市公司利益情形[42] - 未发现海信网能及其控股股东违反公开承诺情形[43]