广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 9 | | 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 10 | | 议案六：《关于修订<担保管理制度>的议案》 | 11 | | 议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 12 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 13 | | 议案九：《关于修订<子公司管理办法>的议案》 | 14 | | 议案十：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》 | 15 | | 议案十一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 16 | 1 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 ...