公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公 开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金不超过 28,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限 公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》 （公告编号：2025-020）。 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-041 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公 ...

在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公开发行股票部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的金额为 4,500.00 万元，使用公开发行可转换公司债券部 分暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 28,000.00 万元。 2025 年 6 月 12 日，公司将首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流 动资金的 2,500.00 万元归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况 及时告知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金 未归还金额为 2,000.00 万元，公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金 补充流动资金未归还金额为 28,000.00 万元。公司将在上述资金使用期限到期前 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流 ...

公司治理与股权结构 - 公司决定回购注销361,200股限制性股票，回购价格为32.96元/股，总金额11,905,152元，资金来源为自有资金 [2] - 回购注销后公司股份总数减少361,200股，注册资本减少361,200元，因"鹿山转债"处于转股期，最终股本结构以登记结算数据为准 [3] - 公司控股股东及实际控制人为汪加胜与韩丽娜夫妇，合计控制41.24%股份（直接持股32.68%+6.33%，间接控制2.23%）[11][12] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由5名成员组成，汪加胜任董事长，唐小军任职工代表董事，容敏智和吴小满任独立董事 [8] - 聘任汪加胜为总经理，韩丽娜、郑妙华为副总经理，唐小军为副总经理兼董事会秘书，李嘉琪为财务总监 [10][30][33] - 新一届董事会下设提名委员会、战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期三年 [24] 股东会决议事项 - 2024年股东会审议通过15项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、续聘会计师事务所等，所有议案均获通过 [44][45][46] - 特别决议议案（如回购注销限制性股票、变更注册资本等）获出席股东三分之二以上表决通过 [47] - 关联股东在董事薪资、限制性股票回购等议案中回避表决，涉及回避股份数量分别为36,243,778股和3,577,305股 [47] 限制性股票回购程序 - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，申报方式包括现场、信函或电子邮件，需提供债权证明文件 [4][5][6] - 未按期申报的债权不影响有效性，公司将按原约定履行债务，但逾期未主张则回购程序继续实施 [4]

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-039 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略与 ESG 1 委员会、审 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及 2024 年年度股东会，审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、本激 励计划首次授予部分的第三个解除限售期业绩考核目标未达成，根据本激励计划 及相关法律法规的规定，公司决定回购注销上述已授予但尚未解锁的限制性股票 共计 361,200 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额为 11,905,152 元，回 购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、内部审计机构负责人及证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 11 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二)股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,779,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.5799 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 18 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 19 | | 议案五：《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 24 | | 议案六：《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 25 | | 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 26 | | 议案八：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 27 | | 议案九：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》 28 | | 议案十：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 29 | | 议案十一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 ...