| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔 北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告 ...