广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案五：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 10 | | 议案六：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 11 | | 议案七：《关于修订<广州鹿山新材料股份有限公司章程>的议案》 | 12 | | 议案八：《关于不向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》 | 13 | 1 会议时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 出席、列席人员：公司股东或股东代理人、董事、监 ...