广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提 交本次董事会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 ...