会议与议案 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开[2] - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案[2][4][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][23][24] - 《2023年度利润分配方案》等议案需提交2023年度股东大会审议[6][9] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会特别决议审议[13] - 提名杨瑞龙等为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议并累积投票分项表决[19][20][21][22] - 提名朱春华等为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[23][24] - 拟调独立董事津贴为每人每年12万元，待股东大会通过后实施[26] 资金与回购 - 2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，期限12个月[28] - 计划用自有资金回购A股，用于股权激励或员工持股计划[29] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[34] - 回购价格不超过50元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[35] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[37] - 按下限预计回购100万股，约占总股本1.04%；按上限预计回购200万股，约占总股本2.08%[37][38] 其他 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[41] - 公告披露相关会议决议和核查报告等备查文件[43]