会议通知与召开 - 提前三天书面通知独立董事，紧急情况不受限[3] - 至少两名独立董事出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持[5] 会议表决与决策 - 每名独立董事一票，举手表决或投票表决[3] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权需全体过半数同意[5] 会议记录与保密 - 会议记录由董事会秘书保存十年[6] - 出席董事对所议事项有保密义务[8] 其他 - 会前提供公司运营资料等工作条件[8] - 制度经董事会审议通过生效实施[9]