董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议可召开临时董事会会议[3] - 董事长应在收到提议后十日内召开临时董事会会议[3] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[6] - 紧急情况经三分之二以上董事同意可豁免通知时限[6] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[9] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[18] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[33] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决有相关规定[39] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[40] - 秘书记录会议内容[31][33] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[36] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前需保密[37] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 执行遇问题董事应报告[37] - 会议档案由秘书保存超十年[42][48] 规则生效与修改 - 规则经股东大会审议通过后生效[50][52][53] - 规则可修改并报批准，由董事会解释[50][52][53]