业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为9533.08万元，母公司净利润为9503.05万元[28] - 截至2023年12月31日，母公司资本公积余额为58984.43万元，可供分配利润为41832.28万元[28] - 2023年度利润分配拟每10股派发现金股利5元，拟分配现金红利4816万元，占净利润比例50.52%；每10股转增4股，转增后总股本由9632万股变为13484.8万股[28][41] - 2021 - 2023年三年现金累计分配利润占年均可分配利润的97.30%[29] 新产品和新技术研发 - 锂电池新型复合材料项目计划总投资10亿元，固定资产投资不低于5亿元，设备投资不低于3亿元[58][60] - 锂电池新型复合材料项目占地200亩，预留150亩，用地使用年限为50年[60] - 锂电池新型复合材料项目新建建筑容积率不低于1.0[61] - 锂电池新型复合材料项目一期在开工后一年内建设完成，一期完成后二期同步开工[61] 其他新策略 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[31] - 2024年度审计费用70万元，与2023年相同[38] - 拟将独立董事津贴由每人每年6万元调整为12万元[56] 公司治理 - 2023年监事会共召开5次会议[22] - 第三届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[10][11] - 第三届监事会应选非职工代表监事2人[12] - 董事会提名朱春华等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[71] - 董事会提名杨瑞龙等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[73] - 监事会提名全赞芳和张艺阳为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[75] - 2023年度共召开6次董事会、1次股东大会[81] 人员聘任 - 2023年6月19日公司聘任周博为财务总监和董事会秘书[89][105][122] 合规情况 - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[87][103][120] - 2023年度公司及股东严格履行各项承诺，无变更或豁免承诺情况[87][104][120] - 2023年度公司未发生收购与被收购事项[87][104][121] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[32] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[32] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户8家[33]