证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-026 成都燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 13 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独 立董事 5 名，职工代表董事 1 名。经提名委员会审查后，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意选举王柄皓先 生、殷小军先生、周昕先生、 ...