证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-024 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主 持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的 议案》 1 公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及 ...