证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-031 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上 述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组 织实施，本授权期自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第二届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日采用通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先 生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》 ...