证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-037 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司 207 会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1 经审议，为提高议事效率，监事会同意豁免本次临时 ...