证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-002 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈吴 超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 ...