法律意见书核心内容 - 君合律师事务所上海分所就上海紫燕食品股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况出具法律意见书 [2] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规出具 [2] - 本次回购注销涉及因离职不符合激励条件的5名激励对象和因业绩考核不达标的168名激励对象 [6][7] 回购注销决策与信息披露 - 公司于2025年4月16日召开董事会和监事会会议审议通过回购注销议案 [5] - 2025年4月18日发布回购注销公告并完成45天公示期 [5] - 2025年5月8日召开董事会审议通过调整回购价格议案 [5] 回购注销具体情况 - 因离职回购注销：5名激励对象因离职不符合激励条件 [6] - 因业绩考核不达标回购注销：2024年营业收入增长率为-5.28%，净利润增长率为4.88%，未达解除限售条件 [7][8] - 总计回购注销746,750股限制性股票，涉及173名激励对象 [8] - 回购注销后剩余股权激励限制性股票1,513,750股 [8] - 预计2025年6月19日完成注销，公司总股本由414,260,500股变更为413,513,750股 [8] 业绩考核标准 - 第一个解除限售期业绩目标：营业收入增长率19%，净利润增长率15% [7] - 实际业绩：营业收入增长率-5.28%，净利润增长率4.88% [7] - 公司层面解除限售比例为0 [7]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-051 回购股份数量 注销股份数量 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，君合律师事务 所上海分所出具了法律意见书。根据公司 2023 年年度股东会对董事会的授权，本 次回购注销限制性股票无需提交股东会审议表决。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的 上海紫燕食品股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购注销原因：鉴于上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限 制性股票激励计划中 5 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格。同时，2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定，公司 对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 746,750 股予以回购注销。 ? 本次注销股 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-051 上海紫燕食品股份有限公司 2、2025 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所网站和指定媒体发布了《上海 紫燕食品股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号： 2025-023）。截至本公告日，公示期已满 45 天，公示期间公司未收到债权人关 于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出 的异议。 3、2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 回购注销原因：鉴于上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限 制性股票激励计划中 5 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格。同时，2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定，公司 对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 746,750 股予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 于调整限制性股票回购价格的议案》，君合律师事务所上海分所出具了法律意见 书。具体内容详见公司于 2025 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）部分限制性股票回购注销实施情况 (以下简称"本次回购注销")，出具本 法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-050 上海紫燕食品股份有限公司 关于参加 2024 年度暨 2025 年第一季度沪市主板 乐享生活专题集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 20 日(星期五) 下午 14:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 ? 投资者可于 2025 年 06 月 13 日(星期五) 至 06 月 19 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海紫燕食品股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 18 日披露公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告，为便于广大 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-050 上海紫燕食品股份有限公司 关于参加 2024 年度暨 2025 年第一季度沪市主板 乐享生活专题集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 06 月 13 日(星期五) 至 06 月 19 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海紫燕食品股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 18 日披露公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司将参加 2024 年度暨 2025 年第一季度沪市主板 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-048 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 （1）利多多公司稳利 25JG7103 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 产品名称 利多多公司稳利 25JG7103 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 产品代码 1201257103 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及 股东获取更多的回报。 （二）资金来源 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净 额为 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-049 上海紫燕食品股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 意，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人 民 币 636,300,000.00 元 ， 扣 除 相 关 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字 〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位 三、本次部分募集资金专户销户情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募投项目终止并变更、调整部 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-048 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,400 万元 现金管理受托方：浦发银行 现金管理期限：89 天 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十次会议和第二 届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买 机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-047 上海紫燕食品股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为 人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会 师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金 到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管 协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...