本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人钟怀军持 有公司股份数量为 68,439,674 股，占公司总股本比例 16.61%。本次质押后钟怀 军累计质押的股份数量为 9,250,000 股，占其持股数量的 13.52%，占本公司当 天总股本的比例为 2.25%。 钟怀军及其一致行动人合计持有公司股份数量为 322,144,699 股，占公 司总股本比例 78.19%。本次质押后，已累计质押 43,352,900 股，占其合计所持 公司股份总数的 13.46%，占当前公司总股本的 10.52%。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-017 紫燕食品集团股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 三、股东累计质押股份情况 1 2 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质押前 累计质押数 量 本次质押后 累计质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 ...

保荐代表人变更 - 2026年4月3日公司收到保荐代表人变更通知[1] - 因谭旭退休，邓皓源接替其担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为邓皓源和孟晓翔[1] 保荐代表人信息 - 邓皓源为理学硕士，广发证券投行业务管理委员会副总监[3] - 邓皓源曾参与爱丽家居等企业相关工作[3]

股份转让 - 2026年2月25日披露内部转让8,270,274股计划，占总股本2%[2] - 4月1日上海勤溯完成8,240,000股转让，比例2%[3] 持股情况 - 转让前上海勤溯持股8,270,274股，比例2.01%[4] - 一致行动人合计持股322,144,699股，占78.19%[5] - 减持后上海勤溯持股30,274股，比例0.01%[6] 减持信息 - 减持期2026年3月18日 - 4月1日，方式为大宗交易[6] - 减持数量8,240,000股，价格21.39 - 22.13元/股，金额179,522,286元[6]

业绩总结 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额63630万元，净额56520.32万元[5] - 最近12个月内结构性存款实际收益合计342.87万元[11] 资金运用 - 公司拟使用不超过4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理投资3000万元购买结构性存款[4] - 募集资金总投资额度47000万元，已使用32800万元，未使用14200万元[11] 项目进度 - 截至2025年6月30日，海南食品加工基地项目投入进度45.34%[6] - 信息中心建设项目投入进度23.67%[6] - 品牌建设及市场推广项目投入进度58.45%[6] - 分布式智能仓储项目投入进度30.89%[6] 产品情况 - 本次招行结构性存款期限61天，预计年化收益率1%/1.60%[10] - 近日收回本金3000万元，获收益11.84万元，年化收益率1.60%[17] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险，独立董事可监督资金使用情况[14]

公司变更 - 公司于2025年12月17日和2026年1月5日分别召开董事会和临时股东会[1] - 会议审议通过变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 变更后信息 - 注册资本变更为41200.0000万元整[1] - 公司住所变更为上海市闵行区春中路26号[1]

股份变动 - 公司于2026年3月11日完成2024年限制性股票激励计划股份回购注销[5] - 回购后总股本由413,513,750股变更为412,000,000股[5] 持股比例变化 - 实际控制人及其一致行动人持股比例由77.90%增至78.19%[3] - 宁国川沁等主体持股比例均有被动增加[9] 权益变动说明 - 因回购注销总股本减少致持股比例被动增加[11] - 不导致实控人变化，不影响公司经营[11] - 不涉及披露权益变动报告书[12]

回购注销 - 公司将回购注销1513750股已获授但未解除限售的限制性股票，2026年3月11日注销[2] - 2025年12月17日董事会、2026年1月5日股东会通过终止激励计划及回购注销议案[3] - 涉及168名激励对象，157名因终止计划回购1395450股，11名因离职回购118300股[6] 股本变动 - 回购注销后总股本由413513750股变为412000000股[7] - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份不变[9] 持股比例变化 - 实际控制人及其一致行动人持股比例由77.9042%增至78.1905%[10] - 宁国川沁等多个股东持股比例均有增加[10]

回购相关 - 2025年12月17日董事会审议通过终止2024年限制性股票激励计划[6] - 2026年1月5日股东会通过终止及回购注销议案[6] - 2026年1月6日发布回购注销通知债权人公告[6] 回购数据 - 涉及激励对象168人，合计回购1,513,750股[9] - 预计2026年3月11日完成注销[9] 股本变动 - 注销后总股本由413,513,750股变更为412,000,000股[9] - 有限售条件股份减至0股，变动数 -1,513,750股[11] - 无限售条件股份变动前后均为412,000,000股[11] 后续事项 - 本次回购注销符合规定，尚需履行披露和登记手续[12][13]

资金管理 - 公司拟用不超4.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][10] - 本次现金管理金额1.49亿元，投资结构性存款[3][4] - 最近12个月单日最高投入4.19亿元，占净资产20.91%、净利润120.93%[9] 募集资金 - 2022年首次公开发行4200万股，募资总额6.363亿元，净额5.652032亿元[4][5] 项目进度 - 宁国食品二期投入进度0%，预计2026年4月达预定状态[5] - 海南基地投入进度45.34%，预计2027年1月达预定状态[5] - 荣昌二期投入进度0%，预计2028年4月达预定状态[5] - 信息中心投入进度23.67%，预计2027年1月达预定状态[5] - 品牌推广投入进度58.45%[5] - 仓储项目投入进度30.89%，预计2027年4月达预定状态[5] 理财情况 - 2025年12月4日与招行签90天结构性存款协议[14] - 近日收回本金2000万元，获收益8.14万元，年化收益率1.65%[14]

资金募集 - 2022年首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额63630万元，净额56520.32万元[4][5] 项目进度 - 截至2025年6月30日，海南紫燕食品加工生产基地项目累计投入进度45.34%[5] - 信息中心建设项目投入进度23.67%[5] - 品牌建设及市场推广项目投入进度58.45%[5] - 分布式智能仓储项目投入进度30.89%[5] - 宁国和荣昌食品生产基地二期投入进度0.00%[5] 现金管理 - 公司拟用不超4.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[2][11] - 本次现金管理投资6000万元，投资种类为结构性存款[3][4] - 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款投资3000万元，期限65天，预计年化收益率0.65%/1.5%/1.7%[8] - 招商银行点金系列看涨两层区间65天结构性存款投资3000万元，期限65天，预计年化收益率1.0%/1.7%[8] - 最近12个月实际投入结构性存款32981万元，实际收回本金19900万元[9][10] - 最近12个月内单日最高投入金额41900万元，占最近一年净资产20.91%，占最近一年净利润120.93%[10] - 募集资金总投资额度47000万元，已使用19900万元，未使用27100万元[10] 收益情况 - 2025年12月22日交通银行项目收回本金3000万元，收益7.89万元，年化收益率1.50%[14] - 2025年12月02日招商银行项目收回本金3000万元，收益11.80万元，年化收益率1%/1.65%[14] - 2025年9月01日浦发银行项目收回本金12800万元，收益122.03万元，年化收益率0.70%/1.95%/2.15%[14] 风险管控 - 公司购买低风险投资产品，但投资可能受市场波动影响[12] - 公司按规定办理现金管理业务，规范使用募集资金并及时披露情况[12] - 资金管理部人员分析跟踪产品，发现风险及时采取措施[12] - 独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[12] 会计处理 - 公司用闲置募集资金买理财产品，本金计交易性金融资产，利息计投资收益，以审计结果为准[13]