重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-021 上海紫燕食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决，其余 非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将 在股东大会审议该议案时回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立 董事以全票同意审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并形 成如下意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是基 于公司实际情况而正常发生的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关 ...