证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-014 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配方案公告》。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司 监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...