董事会战略与发展委员会工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二四年四月 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海紫燕食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部 门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本 工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...