广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海紫燕 食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相 关法律法规及规范性文件的规定,对紫燕食品 2024 年度日常关联交易预计的事项 进行了认真核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决， 其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会审议该议案时回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 ...