0 2 Hat Boo 上海紫燕食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,上海紫燕食 品股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委 员会的职责和义务,现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事马建萍女士、独立董事陈凯先生和 董事桂久强先生组成。由马建萍女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员 构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。 公司于 2023年5月15日召开第二届董事会第一次会议,选举出第二届董事 会审计委员会由独立董事刘长奎先生、独立董事陈凯先生和董事桂久强先生组成, 由刘长奎先生担任审计委员会主任委员。 公司第二届董事会审计委员中独立董事占多数,并由独立董事担任主任委员, 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任,符合相关法律法规及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 ...