会议情况 - 2023年度公司召开2次股东大会、9次董事会会议[4][16][34] - 2023年度公司召开4次董事会审计委员会会议[4][34] - 2023年度公司召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[17][35] - 2023年度公司召开1次董事会战略委员会会议[35] - 2023年度公司未召开董事会提名委员会和独立董事专门会议[17][35] 人员履职 - 李志斌、程德俊、李刚2023年参加多次董事会及股东大会，履职情况良好[4][16][34] - 2024年李志斌、独立董事将继续履行职责，维护公司及股东权益[12][44] 财务相关 - 2022年度利润分配预案每股派发现金股利0.18元（含税），2023年6月15日发放完毕[9][10][25][26][42] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬组成[10][27][43] - 2023年公司对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整[41] 审计与内控 - 2023年度公司续聘立信会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[8][23][40] - 2022年度公司对关联交易等内部控制严格、充分、有效[23] - 2022年度公司内部控制活动按制度规定进行，体系完善且执行有效[40] 市场扩张与并购 - 2023年2月1日公司拟47114.69万元现金收购薇美姿实业（广东）股份有限公司16.4967%的股权[10][26][27][42] 担保情况 - 2023年公司无对外担保事项，担保对象均为并表范围内全资子公司[9][23][40]