麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-020 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 16:40 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 18 日以口头方式通知了全 体董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前两日通知时限要求。本次 会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 本次会议由全体董事共同推举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议 采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下 ...