深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案五：关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案 17 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事 ...