证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-012 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-013）。 特此公告。 2、公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知 ...