深圳市禾望电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由董事长韩玉先生、独立董事刘红乐女士、独 立董事王建平先生 3 名成员组成，其中独立董事刘红乐女士具备高级会计师资格， 为审计委员会主任委员。 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，会议采取通讯方式进行。 会议时间 会议名称 审议的议案 2023 年 3 月 27 日 第三届审计委员会 第八次会议 1、议案一：《关于计提减值准备的议案》 2、议案二：《关于会计政策变更的议案》 3、议案三：《关于公司 20 ...