第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日上午 9：30 在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议以现场结合通讯的 方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议 案： 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-012 湖北振华化学股份有限公司 一、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于 ...