湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和公司《审计委员会实施细则》等公司制度 的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况向董事会 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘颖斐女士、独立董事袁康先生及董事石大学 先生组成，由会计专业人士刘颖斐女士担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，第四届第九次会议审议通过以下议案： 湖北振华化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报酬的议案》； 5、《 ...