会议与议案审议 - 报告期内参加审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次，专门委员会审议通过25个议案[5] - 应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席3次，出席股东大会3次[7] - 2023年2 - 10月审议多项议案，包括关联交易、担保额度、财报等[10][12][13] 人员变动 - 2023年8月提名黎曦为非独立董事候选人，聘任其为总经理等高管[19][21] - 2023年11月拟聘任张健为财务总监[17] - 2023年9 - 11月完成第五届董事会换届选举[20] 其他事项 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[15][16] - 2023年4月审议通过2023年度董监高薪酬方案[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未作会计政策等变更，未制定或变更股权激励计划等[12][18][23] - 独立董事认为公司财报及内控报告真实准确完整，内控有效[14]