会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[13] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》全票通过[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于高级管理人员职务调整的议案》全票通过[16] - 《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》9票同意通过，关联董事回避表决[24] - 《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》9票同意通过，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[24] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过，需提交股东大会审议[25] - 《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》9票同意通过，已通过审计委员会审议[29] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[30] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[31] - 《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》全票通过，同意调整部分委员会成员[32] - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[33][34] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[35]