证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-053 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订和完善。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会 | 第四十九条 | 经全体独立董事过半数同 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 意，独 ...