北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘李药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）接受甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1.现行有效的公司章程； 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.根据公司第四届董事会第十四次会议决议、第四届监事会第十三次会议决 议和公司章程的有关规定，公司董事会于2023年8月25日以公告形式在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于2023年9月11 ...