董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管部门、上 海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务。 二〇二四年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《1 号指引》）等有关法律法规、 规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本工作细则。 公司设董事会办公室（监事会办公室）作为董事会、监事会常设工作机构， 由董事会秘书负责管理，负责公司日常三会运作、信息披露、投资者关系管理等 工作。董事会办公室（监事会办公室）应配备协助董事会秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等，以保证董事会秘书履职。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第三 ...