无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第二章 职责权限 1 第1条 为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第2条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第4条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联 ...