无锡宏盛换热器制造股份有限公司 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-024 1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 详见同日披露的《独立董事工作制度》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 3. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过直接送达、传真、电子邮件或 ...