证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-001 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 29 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ； 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12 月31日合并报表范围 ...