会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议25项议案[3] - 召开1次年度和1次临时股东大会，审议8项议案[3] - 召开4次审计等各类委员会会议[5] 合规情况 - 独立董事认为2022年报真实，无损害股东利益行为[7] - 内控体系符合规定，执行较好[9] - 子公司担保、资金占用等合规[10] 决策事项 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2023年审计机构[12] - 同意公司利润分配预案[13]