证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-004 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并编制了 《2023年度董事会工作报告》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票 ...