无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 董事会秘书宣读独立董事述职报告； 六、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 七、 推举参加计票和监票的股东代表； 八、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 九、 统计现场投票结果； 十、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十一、 律师宣读法律意见书； 十二、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 ...