证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-019 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举 工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司第 五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了第五届董事会董事候选 人名单（简历附后）： 1、提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人。 2、提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述非独立董事候选人及 ...