无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司董 事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。因公司第四届董事会任期即将届满， 经提名委员会审核，拟提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董 事会董事候选人，提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 ...