无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，同意选举钮法清为公司 第五届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满 之日止。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 ...