证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-027 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事 七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2023-029） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...